السلطات تُعلن اعتقال أحد أكبر المحتالين بمجال العملات المشفرة بأوروبا
أعلن الحرس المدني في مدينة فالنسيا الإسبانية ،اليوم الأحد، عن اعتقال أحد أكبر المحتالين بمجال الإستثمارات في العملات المشفرة في أوروبا.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” إن المتهم يبلغ من العمر 45 عاماً، ويحمل الجنسية البرتغالية، ولديه ثروة تزيد عن 2.5 مليون يورو تم تجميدها.
ويواجه المعتقل سبع جرائم احتيال وغسيل أموال لإنشاءه منصة مزعومة للاستثمار في العملات المشفرة على موقع إلكتروني، كان يجري الإعلان عنه عبر مختلف المنتديات والبرامج الإذاعية والفعاليات الرياضية وحتى الحركات الخيرية.
وكان الهدف يتمثل في جذب الانتباه والاستثمارات في إسبانيا والبرتغال، حسبما أفاد الحرس المدني، الذي بدأ التحقيق مع المشتبه في أغسطس 2021 بالتعاون مع الأمن الخاص.
ووذكرت الوكالة الإسبانية أن المنصة كانت تقدم حدا أدنى للعائد يبلغ 2.5٪ أسبوعيا للمستثمرين، وفقا للمبالغ التي يساهمون بها، حتى يكتسبوا أدوارا، ومن ثم يعملون على جذب مستثمرين آخرين.
وتقوم هذه الطريقة في الاحتيال على تضليل الأطراف المتضررة على طريقة “بونزي”، لتعتقد أن الأرباح التي تم الحصول عليها تأتي من نشاط قانوني، رغم أن الأموال تأتي من مستثمرين آخرين مخدوعين.
وبهذه الطريقة كان الاستثمار في العملات المشفرة ناجحا، ما دفع الضحايا إلى استثمار مبالغ أكبر من المال وجذب المزيد من المستثمرين.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الحرس الثوري يعلن إسقاط طائرة مسيّرة أميركية "MQ-9" في هرمزغان
تقارير أميركية: تحرك حاملة الطائرات "جورج واشنطن" نحو الشرق الأوسط
خلال زيارته لهيئة المنافذ.. الزيدي يوجه بالإسراع بالأتمتة وإنهاء التلاعب والتهريب
الجمارك تنفي سحب يد مديرها العام وتؤكد: الكتاب المتداول مزور
مستشار حكومي يكشف استراتيجية العراق للتحول من الاقتصاد الريعي إلى المنتج
تقرير أميركي: واشنطن تفقد ربع أسطول "ريبر" بتكلفة مليارية أمام إيران
من الرادارات إلى مراجعة القيادات.. كيف رسمت حكومة الزيدي خريطة الاستقرار الأمني
اعتقال وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي من قبل هيئة النزاهة
مباحثات أمنية رفيعة بالرياض: العراق يرفض اختراق سيادته ويرفض تهديد الجوار
النعمان: مباحثات عراقية سعودية لحماية الحدود وتوجيه حكومي بتطوير الدفاع الجوي
الزيدي والمالكي يبحثان استكمال الكابينة الوزارية وحصر السلاح بيد الدولة
تحرك جديد بين دمشق وبغداد حيال معتقلي "داعش" والتعاون القضائي
الشرع يستقبل القاضي زيدان ويبحثان تعزيز التعاون بالمجالين القضائي والقانوني
بعد استبعاده من التدريبات.. تحرك جديد من الهلال لخطف نجم برشلونة
الدولار يغلق مرتفعاً في الأسواق العراقية
الشهداء النيابية: تحرك لتنقية القوائم ومطالبة للقضاء بفتح تحقيقات عاجلة
الدفاع تنفي انسحاب الجيش من النقاط العسكرية بين طوزخورماتو وكركوك
