السلطات تُعلن اعتقال أحد أكبر المحتالين بمجال العملات المشفرة بأوروبا
أعلن الحرس المدني في مدينة فالنسيا الإسبانية ،اليوم الأحد، عن اعتقال أحد أكبر المحتالين بمجال الإستثمارات في العملات المشفرة في أوروبا.
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” إن المتهم يبلغ من العمر 45 عاماً، ويحمل الجنسية البرتغالية، ولديه ثروة تزيد عن 2.5 مليون يورو تم تجميدها.
ويواجه المعتقل سبع جرائم احتيال وغسيل أموال لإنشاءه منصة مزعومة للاستثمار في العملات المشفرة على موقع إلكتروني، كان يجري الإعلان عنه عبر مختلف المنتديات والبرامج الإذاعية والفعاليات الرياضية وحتى الحركات الخيرية.
وكان الهدف يتمثل في جذب الانتباه والاستثمارات في إسبانيا والبرتغال، حسبما أفاد الحرس المدني، الذي بدأ التحقيق مع المشتبه في أغسطس 2021 بالتعاون مع الأمن الخاص.
ووذكرت الوكالة الإسبانية أن المنصة كانت تقدم حدا أدنى للعائد يبلغ 2.5٪ أسبوعيا للمستثمرين، وفقا للمبالغ التي يساهمون بها، حتى يكتسبوا أدوارا، ومن ثم يعملون على جذب مستثمرين آخرين.
وتقوم هذه الطريقة في الاحتيال على تضليل الأطراف المتضررة على طريقة “بونزي”، لتعتقد أن الأرباح التي تم الحصول عليها تأتي من نشاط قانوني، رغم أن الأموال تأتي من مستثمرين آخرين مخدوعين.
وبهذه الطريقة كان الاستثمار في العملات المشفرة ناجحا، ما دفع الضحايا إلى استثمار مبالغ أكبر من المال وجذب المزيد من المستثمرين.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
ترامب: إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق لكننا نتفاوض معها
وول ستريت جورنال: مقاتلات من البحرين والكويت قصفت أهدافاً في إيران
بعد نهائي دراماتيكي.. صخرة الدفاع الأرجنتيني يودع قميص "التانغو" للأبد
واشنطن تصدر تحذيراً أمنياً لرعاياها في العراق
ترامب يستبعد تسليح طهران ويكشف تفاصيل تعهدات الصين وروسيا
ضربة للفساد في الديوانية.. اعتقال مسؤولين ومقاولين وضبط أختام مشبوهة
عراقجي: إيران ترفض الوقف المؤقت لإطلاق النار وتتمسك بمطالبها
إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لأول مرة بسبب حرائق الغابات
مبابي يتصدر قائمة أسرع لاعبي المونديال وهالاند يحل بالمركز الخامس
صحيفة: ترامب يرجح الخيار العسكري ضد إيران ويشكك بالدبلوماسية
إيران تستهدف قواعد أمريكية بالكويت.. والخطوط الجوية القطرية تعلّق رحلاتها
إسقاط 5 طائرات مسيرة في أربيل دون تسجيل إي إصابات
المكتب الإعلامي للزيدي ينفي تقرير "نيويورك تايمز" بشأن الوساطة بين واشنطن وطهران
مدير مطار أربيل: الرحلات الجوية مستمرة والوضع في المطار طبيعي
الرقابة المالية ترصد هدر التريليونات وتكشف مخالفات بامتيازات كبار المسؤولين
"المطلع" تنشر البيان المشترك بين العراق وإيران في ختام زيارة الزيدي إلى طهران
الزيدي: نؤكد على أهمية الاستفادة من الفرصة الراهنة والدفع باتجاه التهدئة
