البنك المركزي يحذر المصارف من مشاهير "السوشيال ميديا": عملاء خطرين
11:01
2025-11-26
30936
اقتصاد
0
2025-11-26
30936
حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، من مشاهير "السوشيال ميديا"، فيما وجه المصارف بتصنيفهم ضمن فئة: "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكد المركزي، وفق وثائق حصلت عليها المطلع، أن هذه الفئة باتت تشكل: "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.






كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
المرور تنوه عن قطع طريق غربي بغداد
2026-08-23 23:52
9624
الأعرجي يعلن خطة حصر السلاح وفك ارتباط الفصائل بالتزامن مع انسحاب التحالف
2026-08-23 23:48
3437
الأنواء تستبعد تسجيل 50 مئوية وتحدد موعد اعتدال الطقس بالعراق
2026-08-23 21:56
10448
أكسيوس يكشف: لقاء سوري إسرائيلي لتهدئة الأوضاع بعد استهداف "أبو الظهور"
2026-08-23 19:53
4384
ريمونتادا درامية للسيتي واكتساح عريض لبرايتون في بداية البريميرليج
2026-08-23 19:49
4085
أسعار الدولار تتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
2026-08-23 19:09
4366
الدفاع تؤكد انسحاب التحالف بموعده: قواتنا قادرة على حماية أمن العراق
2026-08-23 18:15
4121
البرلمان ينشر جداول أعمال جلساته لأيام الإثنين والأربعاء والخميس
2026-08-23 16:46
10583
ضبط أربعة موظفين في مصرف حكومي وبلدية بتهمتي اختلاس ورشوة
2026-08-23 16:02
9799
البرلمان ينجز القراءة الأولى لأربعة قوانين بارزة برئاسة الحلبوسي
2026-08-23 15:59
6773
تراجع أسعار الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية
2026-08-23 13:21
4685
الليلة الكروية الكبرى.. زلزال الملاعب الأوروبية ينطلق بـ 8 مواجهات حاسمة
2026-08-23 12:01
4445
الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق تنطلق الثلاثاء بمواجهات قوية
2026-08-23 11:02
4453
الأنواء الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة
2026-08-23 09:57
13260
ائتلاف دولة القانون: إرسال أسماء مرشحينا لحقيبتي الداخلية والتعليم إلى رئيس الحكومة
2026-08-22 23:50
7889
مكتب المالكي يوضح حقيقة وجود تفاهمات تتعلق بالتنازل عن حقيبة الداخلية
2026-08-22 23:04
6766
حمودي: محاولات إشعال "حرب شيعية" ستفشل والأولوية لسيادة العراق
2026-08-22 21:47
7073
إعفاء مدير مستشفى الشعب وتكليف مدير عام صحة الرصافة بدلاً منه
2026-08-22 21:35
29949
