البنك المركزي يحذر المصارف من مشاهير "السوشيال ميديا": عملاء خطرين
11:01
2025-11-26
29504
اقتصاد
0
2025-11-26
29504
حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، من مشاهير "السوشيال ميديا"، فيما وجه المصارف بتصنيفهم ضمن فئة: "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكد المركزي، وفق وثائق حصلت عليها المطلع، أن هذه الفئة باتت تشكل: "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.






كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
بارزاني من دمشق: نؤيد سوريا مستقرة وموحدة تصان حقوق مكوناتها
2026-08-03 20:51
790
بتهمة إلحاق الضرر بـ ملياري دينار.. توقيف 5 موظفين في ضرائب ديالى
2026-08-03 19:08
5851
الرافدين يوضح آلية استقطاع أقساط السلف ويُطمئن الموظفين والمتقاعدين
2026-08-03 19:03
1727
دون خروقات أمنية.. استمرار تفويج الزائرين من وإلى كربلاء المقدسة
2026-08-03 19:01
1475
قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق
2026-08-03 18:00
2641
طهران تنفي وجود محادثات مع واشنطن: لا وفود للتفاوض وموقفنا في هرمز مشروط
2026-08-03 12:28
4444
دخول نحو 4.9 ملايين زائر وافد إلى العراق لإحياء زيارة الأربعين
2026-08-03 11:11
4460
تأجيل الضربة الأميركية لإيران وهبوط النفط يدعمان صعود الذهب
2026-08-03 11:02
3838
ارتفاع جديد.. الدين العام الداخلي للعراق يتجاوز 103 تريليونات دينار
2026-08-03 10:33
4015
طقس العراق.. أربع محافظات بينها بغداد تسجل الـ50 مئوية غداً
2026-08-03 10:08
26675
ترامب: سنبرم اتفاقين مع إيران حول هرمز والنووي وألغيت الضربة بطلب إقليمي
2026-08-03 00:55
6158
حراك عراقي إيراني لتهدئة الأوضاع وإعادة فتح مضيق هرمز
2026-08-03 00:52
5033
القناة 12: حيرة إسرائيلية من قرارات ترامب ومقترح لهدنة مع إيران
2026-08-02 23:02
5369
المباحثات الإيرانية العُمانية عن مضيق هرمز تدخل مرحلتها الأخيرة
2026-08-02 22:58
5576
الحكيم يجدد دعمه لإجراءات الحكومة في تثبيت سيادة القانون ومكافحة الفساد
2026-08-02 21:00
6846
هجوم انتحاري يدمي تظاهرة احتجاجية شمالي باكستان
2026-08-02 20:30
6358
إيران تتعهد بـ "رد قوي" على أي مغامرة وتؤكد: وضع هرمز تغير
2026-08-02 20:06
6192
التربية تنفي إصدار تعليمات بشأن الدخول الشامل
2026-08-02 19:50
53334
