إيكو عراق يكشف عن رسائل أميركية تستفسر عن ودائع بمصرف بغداد
كشف مرصد إيكو عراق، اليوم الخميس، عن تلقي البنك المركزي العراقي رسالة إلكترونية رسمية من وزارة الخزانة الأميركية، تحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تتعلق بالتحقيق في ودائع مالية مرتبطة بعمليات تهريب النفط العراقي في مصرف بغداد.
وأوضح المرصد في بيان تابعته "المطلع"، أن:"الرسالة أكدت قيام أفراد مطلوبين بتهم تهريب النفط بإيداع مبالغ مالية في المصرف"، مشيراً إلى:ضلوع بعض الأطراف داخل المصرف في تسهيل هذه الإيداعات وغسل الأموال"؟
وبحسب البيان، فإن مثل هذه الحالات تستدعي عادة استدعاء المدير المفوض للمصرف، بحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال، للتحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.
وأشار إيكو عراق إلى، ورود إشارات من وزارة الخزانة الأميركية حول تورط موظفين أو إدارات داخل المصرف يعد مؤشراً خطيراً على ضعف أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية، مؤكداً:"ضرورة التزام المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، خصوصاً التي تتعامل بالدولار، بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط، نظراً لحساسية هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
تراجع طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
اليوم.. 5 مباريات تختتم الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق
الأنواء: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية
بين انفراجة هرمز وتضخم الخام الأمريكي.. النفط يفقد 2% من قيمته
زيدان وباقري يشددان على تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الجريمة المنظمة
أسعار صرف الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد وأربيل
تفكيك إحدى أكبر شبكات النصب والابتزاز الإلكتروني في العراق
مجلس الوزراء يقر تسهيلات جمركية ودعماً مالياً وفرصة امتحانية إضافية
العراق يعلن جاهزية قواته: إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى الشراكة الثنائية
الوقف السني: رئيس الوزراء ماضٍ بشرف في كفاحه ضد الفساد والفاسدين
إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 386 ألف مستفيد
الحكيم: قرار الحرب والسلم مسؤولية الدولة وحصر السلاح ضرورة سيادية
اعتقال مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم فساد
أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً في بغداد وأربيل
العراق.. استمرار ارتفاع الحرارة ومحافظة تسجل الـ50 مئوية غداً
الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر بدعم من تراجع الدولار
