إيكو عراق يكشف عن رسائل أميركية تستفسر عن ودائع بمصرف بغداد
كشف مرصد إيكو عراق، اليوم الخميس، عن تلقي البنك المركزي العراقي رسالة إلكترونية رسمية من وزارة الخزانة الأميركية، تحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تتعلق بالتحقيق في ودائع مالية مرتبطة بعمليات تهريب النفط العراقي في مصرف بغداد.
وأوضح المرصد في بيان تابعته "المطلع"، أن:"الرسالة أكدت قيام أفراد مطلوبين بتهم تهريب النفط بإيداع مبالغ مالية في المصرف"، مشيراً إلى:ضلوع بعض الأطراف داخل المصرف في تسهيل هذه الإيداعات وغسل الأموال"؟
وبحسب البيان، فإن مثل هذه الحالات تستدعي عادة استدعاء المدير المفوض للمصرف، بحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال، للتحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.
وأشار إيكو عراق إلى، ورود إشارات من وزارة الخزانة الأميركية حول تورط موظفين أو إدارات داخل المصرف يعد مؤشراً خطيراً على ضعف أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية، مؤكداً:"ضرورة التزام المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، خصوصاً التي تتعامل بالدولار، بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط، نظراً لحساسية هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
وزير الحرب الأمريكي يستقبل رئيس الوزراء علي الزيدي
الإيقاع بمدير الأشغال العسكرية بتهمة هدر المال العام بمستشفى القوة الجوية
رئيس الوزراء يبحث مع ترامب أسس التعاون الأمني والنهوض الاقتصادي الشامل
ترامب: العراق بلد عظيم.. ولا حاجة لبقاء قواتنا هناك
ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء في البيت الأبيض: نحن نحب العراق
الزيدي: الشركات الأمريكية ستدخل السوق العراقي وندعو لإنصافنا في "أوبك"
ترامب: ندعم خطوات الزيدي لحصر السلاح.. وشركاتنا ستدخل السوق العراقي بقوة
مع إغلاق البورصة.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل
مصيدة الاتصال المرئي.. تحذير عاجل من آبل لكل مستخدمي هواتفها
خلال أسبوع.. رصد 11 هزة أرضية في العراق والمناطق المجاورة
دوي انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران
الداخلية العراقية تكشف المستور: طرد آلاف المنتسبين وإحصائيات مرعبة علناً
قائمة صباحية بأسعار الدولار في بغداد وأربيل
توقف شبه كامل للملاحة بمضيق هرمز إثر استهداف ناقلتين إماراتيتين
الحبس الشديد بحـق 18 مداناً لقيامهم بالترويج لحزب البعث المحظور
الأنواء: أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة
ترامب: سننفذ هجوما كبيرا ضد إيران وسنضربها بقسوة
