الإطاحة بمدير عام سابق في وزارة النقل و(٣) من أشقائه بتهمة غسيل الأموال
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ كبرى أسفرت عن الإطاحة بمديرٍ عامٍّ سابق لإحدى شركات وزارة النقل وثلاثةٍ من أشقائه؛ بتهمة غسل الأموال، وضبط أكثر من مليوني دولارٍ، ومجموعة من الوثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّةٍ ووصولاتٍ وصكوكٍ ووكالاتٍ خاصَّةٍ
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وبمعرض حديثه تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أفاد في بيان تلقته وكالة"المطلع"،"بأنَّ مُديريَّـة تحقيق الهيئة وفور تلقّيها معلوماتٍ عن شبهة تورُّط المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد بجريمة غسل الأموال، هرعت لتأليف فريق عملٍ من قسم التحري والضبط فيها؛ لإجراء التقصِّي والتحرِّي عن المعلومات والتفتيش عن المُتَّهمين".
وأردف المكتب إنَّ الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرِّي والتفتيش بالتعاون مع لواء الرد السريع و الاستخبارات العسكرية بعد استحصاله الأمر القضائيّ، وانتقل إلى أحد العقارات العائدة لشقيق المُتَّهم، حيث عثر - بعد عمليَّات التفتيش المضنية التي أجراها – عثر على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١,٠٤٨,٤٤٠) مليون دولارٍ أمريكيٍّ
وتابع إنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط وثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّـةٍ، وأصل مقاولات بيع وشراء أراضٍ وعقاراتٍ وشققٍ في مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ وسط العاصمة بغداد، وصكوكٍ ووصولات قبضٍ واستلامٍ، ووكالاتٍ خاصَّة، وتقرير بالمبالغ المُحوَّلة للمُتَّهم، ومحاضر تنازلٍ عن العقارات لمصلحة أقربائه وآخرين، وسيَّـارة حديثة عُثِرَ بداخلها على مليون دولارٍ (ثانٍ) وأكثر من مئة مليون دينارٍ عراقيٍّ
ونوَّه بأنَّ الفريق، وبناءً على عمليَّات التفتيش والتحرّي والمُبرزات التي ضبطها، والمتابعة، حيث تمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهم الرئيس الذي يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة للسكك الحديد وثلاثةٍ من أشقائه بموجب أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّهم
وسيق المُتَّـهمون الأربعة بصحبة المحضر الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الداخلية تنفي تسلل سوريين وتؤكد: الشريط الحدودي آمن ومراقب بالكامل
مزيج دوائي جديد يثبت تفوقه على العلاج الكيميائي لسرطان الدم
النزاهة الاتحادية تكشف عن تضارب مصالح لدى 11 مكلفاً في شهر آب
مليار يورو لأول مرة: برشلونة يقفز بإيراداته إلى مستوى تاريخي جديد
الداخلية تعلن تفكيك شبكة مخدرات عابرة للحدود في السليمانية
بتوجيه من القائد العام.. تقليص مدة تطوير الدفاع الجوي إلى 3 سنوات
أمريكا تمدد انتشار قواتها بالشرق الأوسط.. وسنتكوم تدفع بـ "بوكسر" للخليج
الإيقاع بموظفة في بلدية الديوانية متلبسة بالرشوة
مع إغلاق البورصات.. ارتفاع الدولار في بغداد واستقراره بأربيل
إطلاق راتب الحماية الاجتماعية لشهر أيلول لأكثر من مليوني أسرة
طهران تعلن استهداف مراكز ورادارات عسكرية أميركية بقاعدتي "أحمد الجابر" و"المنهاد"
اليوم.. 4 صراعات كروية تشعل منافسات الجولة الخامسة من دوري النجوم
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في أربيل
النزاهة الاتحاديَّة تعلن منع هدر 34 مليار دينار في الأنبار
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. إليكم طقس العراق للأيام المقبلة
الداخلية: طرد 38 ضابطاً ثبت تورطهم بالفساد و3245 منتسباً هارباً من الخدمة
مقررات وزارية جديدة لتسريع تنفيذ مبادرة "وطن" وتسهيل تمليك الأراضي
