مؤسسة الشفافية: مراكز التجميل هي أبرز الأماكن المتهمة بغسيل الأموال
كشفت مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، اليوم الثلاثاء، عن الاساليب المتبعة في غسل الأموال داخل العراق، فيما لفتت إلى أن مراكز التجميل أحد أبرز الأماكن المتهمة بتلك العمليات.
وقال رئيس المؤسسة محمد الربيعي في حديث صحفي تابعته "المطلع"، إن "أبرز عماليات غسل الأموال تتمثل بكثرة انتشار مراكز التجميل والمطاعم الفاخرة فضلاً عن الصالات الرياضية الكبيرة"، لافتاً الى أن "هناك من يقوم بشراء بضائع من الخارج والقيام بتحويل الأموال إلى شركات وسيطة من أجل رفع كلفها للقيام بعمليات تهرب ضريبي".
وأضاف أن "العراق بدأ بخطوات جادة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستكون هنالك نقلة نوعية في هذا الجانب بعد اعتماد منصة فاتف (FATF) التي سيشرف عليها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي وستساهم بتكوين نظام مالي مشدد يمكن من خلاله تبادل بيانات بين دول العالم كافة".
وتابع الربيعي أن "ملف مكافحة الفساد في العراق ملف شائك ويحتاج إلى وقت طويل للقضاء عليه فضلاً عن شرط توفر الإمكانيات والأدوات اللازمة لدى الجهات المعنية بمكافحته".
وجريمة غسل الأموال تعتبر جريمة احدى الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة يتم استحصالها من جرائم كبيع وتصنيع المخدرات أو تهريب الآثار وغيرها، ويستند العراق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى قانون رقم 39 لسنة 2015 الخاص بهذا الشأن.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
كندا تتأهل لدور الـ16 من كأس العالم بهدف قاتل على جنوب إفريقيا
وزير الخارجية الإيراني يصل كربلاء لبحث استعدادات تشييع خامنئي
32 حالة تسمم غذائي في الأنبار بعد تناول وجبة من أحد المطاعم
الأمن الوطني يطلق سراح 22 موقوفاً من محافظة واسط + صور
القضاء يصدر توضيحاً جديداً حول قضية عدنان الجميلي
قانونية البرلمان تقدم بلاغ رسمي للإدعاء العام بشأن اختفاء 140 مليار دولار
نقابة المحامين ترفض الدفاع عن المتهمين بتبديد ثروات العراق
إيقاف الإعلاميين مروة هاشم وأحمد ملا طلال وبرنامج تلفزيوني 90 يوماً
الحلبوسي يبحث مع عراقجي تعزيز العلاقات الثنائية والمسار الدبلوماسي لحل الأزمات
بينهم نواب.. الوكالة الرسمية تكشف أسماء الموقوفين بقضايا فساد
من الجميلي إلى الخضراء... اعتقالات تفتح أكبر ملفات الفساد بالعراق
رئيس الجمهورية يستقبل عراقجي.. تأكيد على دعم الاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة
النزاهة: تنفيذ مذكرات قبض بحق متهمين بالتجاوز على المال العام
مصرع 14 شخصاً إثر تحطم مروحية تابعة لأرامكو في السعودية
الزيدي يبحث مع عراقجي تطورات المنطقة ويؤكد أولوية إنهاء الحروب بالحوار
انطلاق دور الـ 32 من كأس العالم 2026 اليوم.. وهذه أبرز المواجهات
عراقجي: إيران هي المسؤولة عن إدارة هرمز وأي تحرك منفرد يرفع التوتر
