المباشرة بالتحقيق بتزوير تصاريح جمركية ساهمت بتهريب الدولار خارج العراق
كشف مصدر جمركي عن فتح تحقيق في جرائم تزوير تصاريح يشتبه بأن تجارا وموظفين جمركيين متورطون فيها، مؤكدا أن هناك حملة تستهدف إعاقة أساليبهم المستجدة بالتزوير والتحايل المالي.
وأفاد المصدر في تصريح للصحيفة الرسمية، بأن "التحقيق يغطي الفترة الممتدة من العام 2010 إلى 2022"، مبينا أن "لدى لجنة مكافحة الفساد أسبابا وجيهة تدفعها إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال تزوير خلال هذه الفترة، ولذلك من الضروري فتح تحقيق أولي، و ربطه بتحقيق سابق عام 2017 لم يفض إلى النتائج المرجوة".
وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات التي بدأت لتوها من قبل لجنة مكافحة الفساد على نطاق واسع، كان قد سبقها تحقيق عام 2017 بشأن تصاريح مزورة تؤول إلى مصارف أهلية ومستوردين "، لافتا إلى أن "المعالجة آنذاك لم تكن بالمستوى المطلوب، إلا أنها كشفت عن تلك الأعمال القذرة لتهريب العملة الأجنبية".
وتوقع المصدر أن "تثير قضية تزوير التصاريح سوابق في هذا الصدد بتهريب مليارات الدولارات إلى خارج البلاد في ظل تباطؤ بالإجراءات التي لم تكشف بشكل كاف عن أنشطة فساد العملة المؤجلة في عام 2017"، مؤكدا أن "محاولات لبعض المصارف والتجار لا تزال تنحو نفس المنحى على الرغم من اتخاذ الجمارك مطلع عام 2022 إجراءات مشددة أدت إلى ضبط عدد كبير من المزورات أحيلت للقضاء".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
شكوى قضائية ضد الرادود فاقد الموسوي بتهمة الإساءة للصحابة + وثيقة
السجن لمدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه
تراجع طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
اليوم.. 5 مباريات تختتم الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق
الأنواء: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية
بين انفراجة هرمز وتضخم الخام الأمريكي.. النفط يفقد 2% من قيمته
زيدان وباقري يشددان على تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الجريمة المنظمة
أسعار صرف الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد وأربيل
تفكيك إحدى أكبر شبكات النصب والابتزاز الإلكتروني في العراق
مجلس الوزراء يقر تسهيلات جمركية ودعماً مالياً وفرصة امتحانية إضافية
العراق يعلن جاهزية قواته: إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى الشراكة الثنائية
الوقف السني: رئيس الوزراء ماضٍ بشرف في كفاحه ضد الفساد والفاسدين
إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 386 ألف مستفيد
الحكيم: قرار الحرب والسلم مسؤولية الدولة وحصر السلاح ضرورة سيادية
اعتقال مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم فساد
أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً في بغداد وأربيل
