الإيقاع بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق
أعلنت كالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الإثنين، الإطاحة بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق.
وذكر بيان للوكالة أن "معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود شبكة إجــرامية تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات الجمركية لإجراء حوالات مصرفية ضخمة".
وأضاف البيان، أنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد التحري والمتابعة المستمرة، تم التوصل إلى الدار الذي اتُخذ من قبل الشبكة الإجــرامية مكاناً لتنظيم المعاملات وإجراء التلاعب بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والرقابية".
وتابع البيان أنه "تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة الإجــرامية المكوّنة من (6) متهمين، أحدهم مدير فرع مصرف أهلي والآخر موظف في هيئة الجمارك اشتركوا مع مخلصين جمركيين للتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي من خلال تقديم وثائق وأوراق مُتلاعب بها في محافظة البصرة".
وأشار البيان إلى، أنه "تم تدوين أقوالهم واعترفوا صراحة بقيامهم بتلك الأعمال الإجــرامية التي شملت تـزويراً وتلاعباً بالوثائق والبيانات وتغيير أوصاف البضائع لإتمام عمليات تحويل مالي ضخمة ما يعادل بالعملة العراقية (150.000.000.000) مئة وخمسين مليار دينار لصالح شركات تجارية من خلال حصولهم على منافع مادية، حيث أُحيل المتهمون إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
تطور في قضية مقتل العلواني.. بيروت تطلب من دمشق تسليم مشتبه بهما سوريين
جرف الصخر على صفيح ساخن: مهلة حكومية بالتسليم والكتائب تنفي تهريب النفط
فوز المصافي والأسرة بدوري الصالات.. وانطلاق دوري الدرجة الثانية العراقي
الزيدي: القضاء يدعم اللجنة التحقيقية بملف تهريب النفط بجرف النصر 100 بالمئة
الدولار يغلق متجاوزاً الـ170 ألف دينار في أسواق العراق
رئيس الحكومة يوجه بتأمين الغذاء والدواء والوقود لمواجهة أي أزمة محتملة
لجنة التحقيق النيابية بملف تهريب النفط تستضيف وزيري الداخلية والدفاع غداً
الرافدين يستكمل منح الدفعة الثانية من الوجبة السادسة للسلف الإلكترونية للمتقاعدين
تحرك برلماني لحصر ممتلكات العراق الخارجية ومنع التفريط بها
السجن 15 سنة بحق مهرب مشتقات نفطية في بغداد
توقيف ثمانية موظفين بشركة المنتجات النفطية بميسان لهدرهم المال العام
أمر قبض بحق خالد أبو عراق بتهمة إهانة الشعب العراقي
المحكمة الإتحادية العليا ترفض إيقاف أعمال برلمان كردستان
بارزاني: سنتصدى لكل محاولة تهدف إلى تقسيم إقليم كردستان
عمليات بغداد تغلق فتحات غير نظامية على الطريق السريع بغداد - صلاح الدين
الدولار يتخطى 170 ألف دينار لكل ورقة في أسواق بغداد وأربيل
التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة (المقاعد الشاغرة)
