العراق يباشر العمل مع مجموعة مالية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، أن العراق وافق على العمل بشكل تعاوني مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في منظومته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عقب عملية مراجعة شاملة استمرت نحو عامين.
ونقلت السفارة في بيان عن مسؤول في الحكومة الأمريكية، وتلقته المطلع، قوله إن العراق اتخذ خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، بما يعكس وجود إرادة سياسية للالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
وأوضح البيان أن الموافقة العراقية جاءت بعد انتهاء عملية تقييم ومراجعة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن بغداد ستعمل على تنفيذ خطة العمل المشتركة مع المجموعة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية والمالية.
وشجعت الولايات المتحدة العراق على مواصلة الخطوات التي وصفها البيان بالإيجابية، والإسراع في تنفيذ متطلبات خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي، بما يسهم في تطوير النظام المالي العراقي والحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه العراق إجراء إصلاحات مرتبطة بالقطاع المالي والرقابي، ضمن مساعي تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عقوبات أميركية جديدة تستهدف 14 فرداً وكياناً إيرانياً
كتائب حزب الله : تأسسنا بقرار من خامنئي وعلى الحكومة الانصياع لإرادة المقاومة
بضربة استخبارية.. الإيقاع بأجنبيين بحوزتهما أكثر من 2 كغم كريستال في بابل
الحبس الشديد بحق معاون مدير التسجيل العقاري بكركوك لإضرارها بالمال العام
ليست الشيخوخة وحدها.. اكتشاف آلية بيولوجية خفية وراء ظهور الشيب
بهاء الأعرجي: لا حصانة لأحد أمام القانون وحماية المال العام معركة وطنية
ترامب: وافقنا على المحادثات مع إيران ومهلة وقف إطلاق النار انتهت
تمدد الذكاء الاصطناعي يضع البنية التحتية للطاقة العالمية في عين العاصفة
استقرار أسعار الذهب وسط مخاوف رفع الفائدة والتوترات الجيوسياسية
القضاء يوضح إجراءاته بشأن قضيتي نور زهير وعدنان الجميلي و استرداد الأموال
صدام ناري بين إسبانيا وبلجيكا الليلة لخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي
الأنواء: طقس صحو وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءاً من الأحد
للعام الثالث توالياً.. اسم "محمد" يتصدر مواليد إنجلترا بفارق تاريخي هائل
الإطار التنسيقي يشيد بالحضور العراقي المهيب في تشييع جثمان خامنئي
سلسلة انفجارات تضرب بوشهر الساحلية ومدناً في جنوب شرق إيران
بين الجراحة والصودا.. "الدايت كولا" ينهي لغزاً طوّق معدة ستينية أمريكية
مجلس النواب يُصوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه
