سافايا يكشف عن مراجعة شاملة للعقود والمشاريع المالية المشبوهة في العراق
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص الى العراق مارك سافايا، اليوم الخميس، إنه التقى وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة "التحديات الرئيسية" وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
وأضاف سافايا، في تغريدة تابعتها "المطلع"، أنه:"جرى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية" التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، إضافة إلى العقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي قال إنها تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية".
وتابع أن:"النقاش شمل أيضا الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة" التي تستهدف، بحسب تعبيره، الجهات والشبكات "الخبيثة" التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة، لافتا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم" على حد وصفه.
ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية يعد الجهة المعنية بملفات العقوبات وتتبع الشبكات المالية والكيانات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يرتبط ملف المصارف والامتثال في العراق بصورة وثيقة بإجراءات التدقيق على التحويلات والمعاملات العابرة للحدود.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا شن مزيد من الضربات ضد إيران
"المطلع" تنشر مخرجات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة
رفضاً لزيارة الزيدي لواشنطن.. بيان لـ"المقاومة العراقية" يتضمن جملة تحذيرات
هيئة الحج تعلن فتح التقديم لقرعة الحج الإلكترونية يوم غد الاثنين
الحبس لمتهمين بقضية طلب مبالغ مالية باسم النائب السابق باسم خشان
القضاء العراقي يصدر أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان
الزيدي: نتحرك بإرادة لحصر السلاح وبناء دولة سيادية يفخر بها العراقيون
العراق والسعودية يرسخان شراكة استراتيجية ويلتزمان بصون الأمن الإقليمي
بالوثائق.. الإعلام والاتصالات تقرر منع ظهور زينب جواد وأحمد الحاج
إيران: مضيق هرمز ما يزال مغلقاً أمام حركة جميع السفن
الزيدي في واشنطن غداً.. تدشين الشراكة الاقتصادية وتوقيع مذكرات طاقة وتنمية
العراق يعرب عن قلقه إزاء توترات أمن الملاحة البحرية في المنطقة
التعليم تحدد الحد الأدنى للقبول في طب الأسنان والصيدلة الأهلية
قطر.. الحداد 4 أيام على وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
إيران تقصف مصالح أمريكية في 6 دول و"سنتكوم" ترد باستهداف 300 موقع
ضبط 6 موظفين في نينوى لتورطهم بعمليات اختلاس ومخالفات
