سافايا يكشف عن مراجعة شاملة للعقود والمشاريع المالية المشبوهة في العراق
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص الى العراق مارك سافايا، اليوم الخميس، إنه التقى وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة "التحديات الرئيسية" وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
وأضاف سافايا، في تغريدة تابعتها "المطلع"، أنه:"جرى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية" التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، إضافة إلى العقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي قال إنها تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية".
وتابع أن:"النقاش شمل أيضا الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة" التي تستهدف، بحسب تعبيره، الجهات والشبكات "الخبيثة" التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة، لافتا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم" على حد وصفه.
ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية يعد الجهة المعنية بملفات العقوبات وتتبع الشبكات المالية والكيانات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يرتبط ملف المصارف والامتثال في العراق بصورة وثيقة بإجراءات التدقيق على التحويلات والمعاملات العابرة للحدود.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
صحيفة: إيران تنسق مع حلفائها بالمنطقة تحسباً لاستهداف القوات الأمريكية
تفشي وباء قاتل في أفريقيا ووفيات قياسية تُعجز الطواقم الطبية
صراع ثلاثي بالدوري الفرنسي للتعاقد مع موهبة ريال مدريد الأرجنتينية
بغداد.. تعطيل الدوام غداً بمناسبة أربعينية الإمام الحسين
ترحيب أمريكي بالاتفاق النفطي الجديد بين العراق وتركيا
مع الإغلاق المسائي.. أسعار الدولار تسجل صعوداً جديداً في بغداد وأربيل
تفاهم عراقي _ تركي لاستئناف ضخ 750 ألف برميل نفط يومياً عبر جيهان
تمهيداً لرفعه إلى البرلمان.. مراجعة شاملة للصيغة النهائية للبرنامج الحكومي
تحذير أمني عاجل من السفارة الأمريكية في بغداد وقنصلية أربيل
رسمياً.. برشلونة يحسم ثالث صفقاته الصيفية
واشنطن لرعاياها بالشرق الأوسط: توخوا الحذر واستعدوا للمغادرة
الديوانية.. توقيف ضابط ومنتسبين اعتدوا على نزيلة بمركز شرطة النهضة
الإعلام الأمني: أكثر من 4 ملايين زائر وافد للعراق منذ الأول من محرم
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع بدء تعاملات الأسبوع
طقس العراق.. تصاعد للغبار واستمرار في ارتفاع درجات الحرارة
اختراق أنظمة حقيقية.. نماذج ذكاء اصطناعي تتجاوز بيئة المحاكاة وتفجر مخاوف
العراق.. خطط استخبارية وقائية وتسريع امتلاك رادارات ودفاع جوي حديث
