سافايا يكشف عن مراجعة شاملة للعقود والمشاريع المالية المشبوهة في العراق
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص الى العراق مارك سافايا، اليوم الخميس، إنه التقى وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة "التحديات الرئيسية" وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
وأضاف سافايا، في تغريدة تابعتها "المطلع"، أنه:"جرى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية" التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، إضافة إلى العقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي قال إنها تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية".
وتابع أن:"النقاش شمل أيضا الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة" التي تستهدف، بحسب تعبيره، الجهات والشبكات "الخبيثة" التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة، لافتا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم" على حد وصفه.
ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية يعد الجهة المعنية بملفات العقوبات وتتبع الشبكات المالية والكيانات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يرتبط ملف المصارف والامتثال في العراق بصورة وثيقة بإجراءات التدقيق على التحويلات والمعاملات العابرة للحدود.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
انطلاق مباراة منتخبنا الوطني أمام فرنسا في بطولة كأس العالم
اكتشاف مكمل غذائي واعد يحسن صحة الكبد الدهني عبر تعزيز البكتيريا النافعة
السفير الإيراني: قرار حصر السلاح شأن عراقي خالص ونحترم قرارات الحكومة
.jpeg)
العراق يعرب عن تضامنه مع قطر بعد انفجار منطقة "رأس لفان" الصناعية
تقرير إسرائيلي عن وقف النار مع لبنان: أيدينا مكبلة وجنودنا بط في حقل رماية
من رفض المصافحة إلى فرض الشروط… كيف غيّرت إيران قواعد التفاوض في سويسرا
الأرجنتين تتأهل رسمياً لدور 32 من كأس العالم بعد هزيمة النمسا
.jpg)
الذكاء الاصطناعي يكشف الفائز بمباراة العراق وفرنسا اليوم في كأس العالم
ارتفاع بأعداد السائحين القادمين إلى العراق
.jpg)
توجيهات بتوفير إنترنت مجاني على طريق الحلة - كربلاء خلال الزيارة الأربعينية
.png)
ميسي على أعتاب رقم تاريخي جديد في كأس العالم أمام النمسا
قطر للطاقة تعلن حصيلة ضحايا انفجار "رأس لفان"
قطر للطاقة تعلن حصيلة ضحايا انفجار "رأس لفان"
اتحاد الكرة: أرنولد يقود تحضيرات العراق باحترافية عالية قبل موقعة فرنسا
.jpg)
مباريات حاسمة في كأس العالم اليوم... والعراق في مواجهة مصيرية
رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته ويبلغ الملك تشارلز الثالث بقراره
باكستان تعلن نجاح الاجتماع الأول لتوقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
